İstanbul Emniyeti, milyonluk vurguna imza atan bir dolandırıcılık şebekesini çökertti. Siber Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerinin ortak yürüttüğü operasyon kapsamında, Foreks yatırımı, sahte resmi site ve sanal bahis tuzaklarıyla vatandaşları dolandıran şüpheliler tek tek tespit edildi.
Yürütülen teknik ve mali incelemeler sonucunda, T.A. isimli şahsın liderliğinde faaliyet gösteren ve M.D., B.D. ile S.K.’nin yöneticiliğini yaptığı suç örgütünün, dolandırıcılık yoluyla elde ettiği gelirleri aklamak için 67 paravan şirket kurduğu ortaya çıkarıldı. Bu şirketler aracılığıyla, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren döviz ve değerli maden firmaları üzerinden tam 1 milyar lira aklandı.
MASAK raporlarına göre, paralar yasadışı yollardan elde edilmesine rağmen yasal bankacılık sistemine entegre edildi. İstanbul merkezli olmak üzere toplam 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında şüphelilerin toplam değeri yaklaşık 250 milyon lira olan 15 arsa, 14 konut, 12 araç, 3 ofis ve 2 bahçesine el konuldu. Soruşturma kapsamında gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
