ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve federal savcılar, Arjantin Futbol Federasyonu'nun (AFA) Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mali faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturmanın kara para aklama, banka dolandırıcılığı ve vergi kaçakçılığı iddialarını kapsadığı bildirildi.
Arjantin basınında yer alan haberlere göre, incelemelerin merkezinde AFA'nın uluslararası sponsorluk ve ticari anlaşmalarından elde edilen gelirleri yöneten ABD merkezli TourProdEnter LLC şirketi bulunuyor. Yetkililer, federasyona ait 300 milyon doların üzerindeki fonun ABD finans sistemi üzerinden nasıl aktarıldığını ve bu işlemlerin Amerikan yasalarına uygun olup olmadığını araştırıyor.
Soruşturma kapsamında şirketin banka kayıtları incelenirken, TourProdEnter LLC'nin AFA adına en az 260 milyon dolarlık bir bütçeyi yönettiği tespit edildi. Ancak bu tutarın yalnızca küçük bir bölümünün federasyonun resmi faaliyetlerinde kullanıldığı, geri kalan kısmın akıbetine ilişkin belirsizliklerin bulunduğu öne sürüldü.
Özellikle yaklaşık 57 milyon dolarlık para transferinin herhangi bir ticari gerekçe gösterilmeden farklı şirket ve kişi hesaplarına aktarılmış olmasının, soruşturmanın en dikkat çeken başlıklarından biri olduğu ifade edildi. Federal yetkililer, söz konusu işlemlerin yasa dışı bir finansal ağın parçası olup olmadığını araştırıyor.
Öte yandan FBI'ın soruşturma kapsamında bazı iş insanları ve eski kamu görevlilerinin ifadelerine başvurduğu öğrenildi. İş insanı Guillermo Tofoni'nin federal yetkililere detaylı ifade verdiği, AFA'nın ticari ilişkileri hakkında bilgi sahibi olduğu değerlendirilen başka isimlerin de sorgulanmasının beklendiği aktarıldı.
Arjantin Futbol Federasyonu ile Federasyon Başkanı Claudio "Chiqui" Tapia ise iddialarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ön inceleme aşamasındaki soruşturmanın, elde edilecek yeni deliller doğrultusunda daha geniş kapsamlı bir cezai sürece dönüşebileceği değerlendiriliyor.
Uğur Çağrı Güngör
