Futbolda şike ve yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen incelemenin ayrıntıları ortaya çıktı. Hazırlanan raporda, Timur ve şirketi NEF İnşaat’a yönelik çok sayıda şüpheli para transferi tespiti yer aldı.
MASAK verilerine göre Erden Timur’un, yasa dışı bahis ve kumar şüphesi kapsamında istihbari bilgi bulunan 109 kişiyle doğrudan ya da dolaylı para transferi ilişkisi içinde olduğu belirlendi. İncelemelerde, NEF İnşaat’ın, bahis baronu olduğu iddia edilen Veysel Şahin’e atfedilen kara para aklama iddialarında gayrimenkul alım-satımı yoluyla kullanıldığı öne sürüldü.
Raporda, Eyüp Ur isimli kişi üzerinden Veysel Şahin’le bağlantılı şüpheli para hareketleri tespit edildiği aktarıldı. Herhangi bir resmi geliri ve SGK kaydı bulunmayan Ur’un, Şahin adına ilişkili kişilere para transferleri yaptığı, bu şirketlerden birinin de NEF İnşaat olduğu kaydedildi.
MASAK incelemesinde, Eyüp Ur’un banka hesabından “Veysel Şahin adına” NEF İnşaat’a 18 ayrı işlemde toplam 7 milyon 541 bin 792 TL gönderildiği belirtildi. Aynı kişinin, Veysel Şahin’le para ilişkisi olduğu belirlenen 24 ayrı kişiyle de para transferi gerçekleştirdiği ifade edildi.
Ayrıca, NEF İnşaat’ın 2016-2017 sezonundan 2021 yılına kadar Galatasaray Spor Kulübü’ne sponsor olduğu, 2021 yılında ise Erden Timur’un kulüpte başkan vekilliği görevini üstlendiği bilgisine yer verildi. Raporda, Şahin’in çalışanı olduğu belirtilen Hakan Canbay adına da NEF’e daire bedeli gönderildiği iddia edildi.
Öte yandan tutuklanan Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya’ya ait Metal Oto Ticaret şirketinin, “Yazıcı Sarraf ve Kuyum” adlı firmaya yüksek tutarlı para transferleri yaptığı tespit edildi. MASAK verilerinde, Erden Timur’un 2017 sonrası kendi hesapları dışındaki işlemlerinde 44 bin 273 işlemde 9,28 milyar TL alım, 13 bin 195 işlemde ise aynı tutarda gönderim yaptığı kaydedildi.
Rapora göre Timur’un, “Yazıcı Sarraf ve Kuyum” isimli şirketten 31 işlemde toplam 245 milyon 51 bin TL para aldığı, aynı firmaya ise 71 işlemde toplam 1 milyar 25 milyon 277 bin TL para gönderdiği ifade edildi. Soruşturma kapsamında adli sürecin devam ettiği bildirildi.
İbrahim Esat Güler
