İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis şebekelerinin finansal ağlarına yönelik kapsamlı bir hukuki süreç başlattı. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturma; 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve suç örgütü kurma suçlamalarını içeriyor.
Soruşturma dosyasının en önemli dayanaklarını ise Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan inceleme ve denetim raporları oluşturdu. Dosyaya giren TCMB raporlarında, dışarıdan yasal bir ödeme kuruluşu görünümü veren Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş.'nin asıl faaliyetinin yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağlamak olduğu belirtildi. İncelemelerde, söz konusu kuruluşun veri tabanında yasa dışı bahis sitelerinin isimlerinin açık bir şekilde yer aldığı ve sağlanan finansal altyapı faaliyetlerinin şirket tarafından bilerek sürdürüldüğüne dair kuvvetli suç şüphesi tespit edildi.
Finansal hareketlerin incelendiği mali analiz raporlarında ise dikkat çekici bulgulara ulaşıldı. Klon Ödeme Kuruluşu'nun sağladığı sistem üzerinde kısa süreler içinde, çok sayıda hesaptan yüksek hacimli ve yoğun para transferleri yapıldığı belirlendi. Para hareketlerinin önemli bir bölümünün özellikle gece saatlerinde gerçekleştiği saptanırken, aynı gün içinde açılan hesaplardan açılış günlerinde olağan dışı ve yüksek tutarlı transferler yapıldığı kayıtlara geçti. Şüphelilerin para transferi gerçekleştirirken işlem açıklamalarına hiçbir gizleme gereği duymadan açıkça bahis, bet, casino, kumar ve slot gibi ifadeler yazdıkları tespit edildi. Soruşturma dosyasında ayrıca, yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan bu hesapların bazılarının bizzat Klon Ödeme Kuruluşu genel müdürünün talimatıyla açıldığı ifade edildi.
MASAK raporlarında, kuruluşun sağladığı finansal sistem üzerinden elde edilen suç gelirlerinin aklanma süreci de detaylandırıldı. Kara paranın ilk olarak paravan şirketler ve oldukça karmaşık para transferi yöntemleri kullanılarak sisteme sokulduğu belirtildi. Ardından bu suç gelirlerinin, Klon Ödeme Kuruluşu'nun yüzde 90 iştiraki konumunda olan PBM Tech Bilişim A.Ş. hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Bu aşamadan sonra paraların, soruşturma kapsamında şüpheli olarak belirlenen kişilerin kişisel hesaplarına kısa süre içinde transfer edildiği ve bu kişisel hesaplardan yüksek tutarlarda nakit para çıkışı yapıldığı değerlendirildi.
Elde edilen bu raporlar ve bulgular ışığında harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı. İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum illerini kapsayan eş zamanlı operasyonlarda, belirlenen 19 şüpheliye yönelik yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Operasyonun hukuki ve mali adımı olarak ise İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kritik bir karar verdi. Hakimlik kararıyla, soruşturmanın odağındaki Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ile suç gelirlerinin aktarıldığı PBM Tech Bilişim A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Sılanur Atila
